隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东重整发展暨相关危险提示的公告

liukang20242个月前 (05-15)群众吃瓜1228

来历：证券日报

　　股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用编码：临2024-021

　　本公司控股股东隆鑫控股确保向本公司供给的信息内容实在、精确、完好，没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　本公司及董事会整体董事确保公告内容与信息发表责任人供给的信息共同。

　　重要提示：

　　● 2022年11月21日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）裁决同意了《隆鑫集团有限公司等十三家公司本质兼并重整方案》（以下简称“《重整方案》”），依据《重整方案》，隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称“隆鑫系十三家”或“重整主体”）自法院裁决同意重整方案之日起9个月内，将对债务人完结现金部分的清偿，并自法院裁决同意后12个月内完结《重整方案》。经重整主体请求，重庆五中院于2023年11月20日作出（2022）渝05破76号之五民事裁决，同意延伸重整方案实行期限六个月（至2024年5月21日）。

　　● 到2024年5月21日，法院裁决延伸的实行期限已到，公司控股股东破产重整开展不达预期，在重整方案实行期限延伸期间，已基本完结重整出资团的组成作业，重整方案实行结束需求必定的时刻。经重整主体再次请求，重庆五中院于2024年5月20日作出（2022）渝05破76号之七民事裁决，同意延伸重整方案实行期限三个月（至2024年8月21日）。

　　● 2024年4月30日至2024年5月21日期间，隆鑫系十三家公司重整办理人账户未收到合伙人基金付出的出资金钱，一起，在此期间未新增现金债务清偿，到2024年5月21日，现金债务已清偿金额仍为1,632,575,397.68元，占现金清偿债务总额的16.59%。

　　● 2024年5月21日，因为合伙人基金未能依据《重整出资协议》约好的重整出资款付出组织实行付款责任，重整主体已向合伙人基金发送了《关于撤销重整出资人资历的奉告函》，告诉撤销合伙人基金重整出资人资历，另行寻觅其他出资人。

　　● 重整主体后续将以不推翻原有重整方案和清偿方案为准则，继续与原联合出资人重庆开展出资有限公司（以下简称“重庆开展”）和其他各板块出资人商洽并签署新的重整出资协议，推动重整方案的实行。

　　● 《重整方案》虽经重庆五中院裁决同意再次延伸实行期三个月（至2024年8月21日），但亦存在延伸实行期后仍不能施行完结的危险，若《重整方案》未能在延伸实行期后完结，则控股股东存在被宣告破产的危险。到现在，隆鑫控股持有的隆鑫通用股权没有进行交割，公司控股股东仍为隆鑫控股有限公司，公司实践操控人仍为涂建华先生。

　　● 控股股东的破产重整是否成功存在较大不确定性，敬请广阔出资者理性出资，留意危险。

　　一、控股股东重整事项概述

　　2022年1月30日，重庆五中院作出“（2021）渝05破申665号-677号”民事裁决，裁决受理隆鑫系十三家公司破产重整请求。2022年3月16日，重庆五中院作出“（2022）渝05破76号-88号”民事裁决，裁决对隆鑫系十三家公司进行本质兼并重整。2022年11月21日，重庆五中院作出“(2022)渝05破76号之四号”裁决，同意隆鑫系十三家公司本质兼并重整方案，并停止隆鑫系十三家公司本质兼并重整程序。2023年11月21日，经重整主体请求，法院裁决同意延伸《重整方案》实行期限六个月（至2024年5月21日）。到2024年5月20日，公司控股股东破产重整开展不达预期，因为重整主体财物体量大，工业板块多元，各工业板块别离匹配出资人组成出资团尽管耗时较长，但已基本完结，重整主体以此向法院请求再次延伸实行期限，经重庆五中院裁决，同意延伸重整方案实行期限三个月（至2024年8月21日）。

　　到2024年5月21日，隆鑫系十三家公司重整办理人账户累计收到联合出资人重庆开展付出的出资款人民币16.28亿元，该金额不包括合伙人基金付出的确保金人民币5亿元（该确保金用于抵扣重整出资人最终一期出资款中相应金钱），前述16.28亿元已悉数用于清偿重庆世界信任股份有限公司优先债务。没有收到合伙人基金出资款。因而，重整主体未能依照《重整方案》约好，在法院裁决同意重整方案之日起9个月内，完结悉数9,842,631,672.19元现金债务的清偿。现金债务已清偿金额为1,632,575,397.68元，占现金清偿债务总额的16.59%。

　　2024年5月21日，因为合伙人基金未能依据《重整出资协议》约好的重整出资款付出组织实行付款责任，重整主体已向合伙人基金发送了《关于撤销重整出资人资历的奉告函》，告诉撤销合伙人基金重整出资人资历，另行寻觅其他出资人。

　　（公司控股股东重整详细开展详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发表的编号为临2022-004、临2022-045、临2023-030、临2023-032、临2023-033、临2023-044、临2023-051、临2023-058、临2023-064、临2024-004、临2024-005、临2024-006和临2024-018等相关公告。）

　　二、控股股东重整事项最新开展

　　（一）开展状况

　　公司近来收到控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）发来的到2024年5月21日重整事项最新开展信件，信件主要内容如下：

　　“2024年4月29日至2024年5月21日期间，隆鑫系十三家公司重整办理人账户未收到重整出资人付出的出资金钱。一起，在此期间未新增现金债务清偿，到2024年5月21日，现金债务已清偿金额仍为1,632,575,397.68元，占现金清偿债务总额的16.59%。

　　隆鑫系十三家公司以为未能按期实行结束《重整方案》，系因我国合伙人（上海）股权出资基金办理有限公司（以下简称合伙人基金）未依照重整出资协议约好付出出资款。在重整方案实行期限延伸期间，我司在政府专班、办理人的帮忙下活跃组织、和谐建立重整出资团，现在已基本完结组成作业，但重整方案实行结束需求必定的时刻。重整方案未能实行结束系因客观原因，并非重整方案实行不具有可行性，恰当延伸重整方案实行期限能够完结重整方案的实行作业，故向重庆五中院请求延伸重整方案实行期限。

　　2024年5月20日，重庆五中院作出（2022）渝05破76号之七民事裁决，以为隆鑫集团有限公司等十三家公司重整方案仅实行了部分而未能实行结束，是因为公司财物体量大，工业板块多元，依据出资开展需区别板块组成出资团补足出资，并非不活跃实行重整方案，也非重整失掉根底，隆鑫系公司在重整方案实行期限内，已清偿部分债务，出资的补足获得显着开展，继续实行重整方案有利于保护整体债务人的合法利益，同意延伸重整方案实行期限三个月（至2024年8月21日）。一起作出（2022）渝05破76号之八民事裁决，同意延伸隆鑫集团有限公司等十三家公司办理人延伸重整方案监督期限三个月。

　　因为合伙人基金未能依据《重整出资协议》约好的重整出资款付出组织实行付款责任，且经两边屡次洽谈，合伙人基金仍未能完结每次向我方作出的付款许诺。故我司等十三家公司于2024年5月21日向合伙人基金发送了《关于撤销重整出资人资历的奉告函》，告诉撤销合伙人基金重整出资人资历，另行寻觅其他出资人。

　　我司后续将以不推翻原有重整方案和清偿方案为准则，继续与原联合出资人重庆开展出资有限公司和其他各板块出资人商洽并签署新的重整出资协议，推动重整方案的实行。”

　　（二）其他

　　到公告发表日，隆鑫控股持有的隆鑫通用股权没有进行交割，公司控股股东仍为隆鑫控股，实践操控人仍为涂建华先生。

　　三、对公司影响及相关危险提示

　　1、公司具有独立完好的事务及自主运营才能，在事务、人员、财物、组织机构、财政等方面与隆鑫控股坚持彼此独立。公司日常出产运营活动正常，不存在控股股东违规占用资金或为控股股东供给违规担保等侵吞上市公司利益的状况。

　　2、到公告发表日，隆鑫控股持有的隆鑫通用股权没有进行交割，公司控股股东仍为隆鑫控股、实践操控人仍为涂建华先生。

　　3、公司控股股东破产重整开展不达预期，经重整主体再次请求，法院裁决同意再次延伸《重整方案》实行期限三个月（至2024年8月21日）。尽管经重庆五中院裁决同意再次延伸实行期三个月，但亦存在延伸实行期后仍不能施行完结的危险，若《重整方案》未能在延伸实行期后完结，则控股股东存在被宣告破产的危险。

　　4、到本公告发表日，隆鑫控股持有公司1,028,236,055股股票，占公司总股本的50.07%，其间，累计质押1,027,668,574股，占隆鑫控股所持公司股份份额为99.94%，占公司总股本的50.04%；累计被冻住/轮候冻住1,028,236,055股，占隆鑫控股所持公司股份份额为100%，占公司总股本的50.07%。

　　5、公司作为重整主体旗下重要财物，依据奉告函，公司将继续重视重整主体与原联合出资人重庆开展出资有限公司和其他各板块出资人商洽并签署新的重整出资协议的最新开展，活跃与控股股东、办理人等各方坚持亲近沟通，并依据隆鑫控股、办理人供给的重整精确信息及时实行信息发表责任。

　　公司指定的信息发表媒体为《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

　　特此公告。

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月22日

　　股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用编码：临2024-020

　　隆鑫通用动力股份有限公司

　　关于举行2023年年度暨2024年

　　第一季度成绩阐明会的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议举行时刻：2024年5月30日（周四）下午13:00-14:00

　　● 会议举行地址：上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议举行方法：上证路演中心网络文字互动

　　● 问题搜集方法：出资者可在2024年5月29日（星期三）16:00前，将需求了解的状况和重视问题，登陆上证路演中心网站主页“发问预搜集”栏目或经过隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（security@loncinindustries.com）发问，公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

　　一、成绩阐明会类型

　　公司已于2024年4月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）上发表了公司2023年年度及2024年第一季度陈述，为便于广阔出资者愈加全面、深化地了解公司2023年年度及2024年第一季度财政状况、运营效果，公司方案于2024年5月30日（周四）下午13:00-14:00以网络文字互动方法举行公司2023年年度暨2024年第一季度成绩阐明会，公司将针对2023年年度及2024年第一季度的运营效果及财政指标的详细状况与出资者进行互动沟通，在信息发表答应的范围内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　二、成绩阐明会举行的时刻、地址

　　（一）会议举行时刻：2024年5月30日（周四）下午13:00-14:00；

　　（二）会议举行地址：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

　　（三）会议举行方法：上证路演中心网络文字互动。

　　三、参加人员

　　公司董事长涂建华先生、独立董事晏国菀女士、张洪武先生、财政总监王建超先生和董事会秘书叶珂伽女士，如遇特殊状况，参会人员将或许调整。

　　四、出资者参加方法

　　（一）出资者可在2024年5月29日（星期三）16:00前，将需求了解的状况和重视问题，登陆上证路演中心主页“发问预搜集”栏目或经过公司邮箱（security@loncinindustries.com）发问，公司将在阐明会上就出资者遍及重视的问题，在信息发表答应的范围内进行答复。

　　（二）出资者可在2024年5月30日（周四）下午13:00-14:00经过互联网登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次成绩阐明会。

　　五、联系人及联系方法

　　联系人：张小伟

　　联系方法：023-89028829